虚拟货币诈骗黑幕：杀洋盘产业链深度调查

昼伏夜出的"外贸公司"实为诈骗窝点

26岁的周骏（化名）在深圳龙华区天汇大厦经历了五个月的特殊"职场生涯"。这家伪装成跨境电商的企业，实则是针对加拿大投资者的虚拟货币诈骗工厂。员工们使用境外服务器和虚拟身份，通过精心设计的话术诱导受害者将加元兑换成比特币等虚拟货币投入虚假交易平台。

三层分润的犯罪金字塔

案件显示，这类组织通常呈现严密层级：最上层是未露面的平台方（抽成40%），中层是负责团队管理的股东（15-25%），基层则是周骏这样的"业务员"。2023年山东破获的同类案件中，9人团伙通过虚假投资平台诈骗6.68万印度人，涉案金额达5.17亿卢比。

虚拟货币的洗钱迷宫

诈骗所得经过多重流转：从比特币转为泰达币，再通过境外空壳公司洗白。美国受害者Clara表示，其被骗的3个比特币经过数十个电子钱包转移，"追踪到资金流向也无法追回"。这种跨境特性使得警方取证面临巨大挑战，部分案件只能依据信息发送量定罪。

低门槛入职背后的认知陷阱

涉案人员多具有"三低"特征：低学历（大专及以下）、低年龄（20-26岁）、低收入背景。湖南瀛启律师事务所龙意律师发现，部分当事人存在"骗外国人不犯法"的错误认知。犯罪组织利用求职者急迫心理，通过"同乡带同乡"模式扩张，基层员工往往只负责单一环节。

全球蔓延的诈骗病毒

尼日利亚EFCC在2024年底端掉的792人诈骗集团中，中国籍占148人。这些团伙在当地招募员工，使用欧洲号码注册的WhatsApp账号针对欧美受害者行骗。随着国内打击力度加大，部分头目开始向东南亚、非洲等地转移，采用"境外指挥+本地运营"新模式。

从"黄金提成"到工厂流水线

周骏最终选择回归工厂生活，而像他这样及时抽身的毕竟是少数。值得关注的是，这类犯罪已形成完整产业链，涉及虚拟账号买卖、话术培训、资金结算等环节。截至发稿，南方周末记者回访天汇大厦发现，仍有不明公司隐匿在玻璃幕墙之后。